La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Está presentando cargos contra la plataforma de préstamos criptográficos BitConnect y dos de sus principales ejecutivos.
Según la SEC, Bitconnect ha sido acusada de defraudar a inversores minoristas de hasta $ 2 mil millones al vender inversiones no registradas en un «programa de préstamos». presione soltar.
BitConnect afirma que utilizaron el «robot de comercio de software de volatilidad» para obtener los mayores rendimientos. Sin embargo, la SEC afirmó que la plataforma de préstamos fue incautada en lugar del dinero de los inversores en carteras controladas por la empresa y su fundador Satish Kumbhani.
El regulador también está haciendo acusaciones contra Kumbhani y Glenn Arcaro, quienes se desempeñaron como el «principal promotor» de la compañía en Estados Unidos.
Laura Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, dijo:
«Alegamos que estos delincuentes utilizaron su interés en activos digitales para robar miles de millones de dólares a inversores minoristas de todo el mundo.
El Departamento de Justicia de Kumbhani (DOJ) se declaró culpable de cargos relacionados con acciones paralelas.
Melo, SEC Trevon James, Craig Grant, Ryan Massen y Michael Noble, quienes se desempeñaron como promotores del programa de préstamos BitConnect, y Joshua Zeppesen, quien representó a la compañía en eventos promocionales.
La SEC dice que ha llegado a acuerdos con dos de ellos.
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